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Geoffrey S. Berman, 뉴욕 남부 지방 검사, James D. Robnett, 국세청 뉴욕 현장 사무소, 형사 수사 담당 특별 요원("IRS-CI"), Mark Bialek, 연방준비제도 이사회 및 소비자 금융 보호국("IG-FRB/CFPB")의 감찰관실은 Société Générale SA에 대한 형사 고발을 발표했습니다. Berman 씨는 국세청 형사 수사국과 연방준비제도 이사회 및 소비자 금융 보호국의 감찰관실의 뛰어난 수사 활동을 칭찬했습니다. 또한 SG는 뉴욕 카운티 지방 검사청("DANY"), 마약사범방어 미국 재무부, 외국자산통제국("OFAC"), 연방준비제도이사회 및 뉴욕 연방준비은행(총칭하여 "연방준비제도"), 뉴욕주 금융서비스부("DFS")와 별도의 협정을 맺었으며, 이에 따라 다음과 같이 622,965,000달러의 추가 벌금을 지불하기로 했습니다. DANY에 162,800,000달러, OFAC에 53,900,000달러, 연방준비제도에 81,265,000달러, DFS에 325,000,000달러. 거래가 미국 법률을 위반했다는 사실을 위장하기 위해 스페인 은행에서

미국 금융 시스템. 오늘의 결의안으로, 은행은 범죄 행위에 대한 책임을 수락하고 이러한 실패를 시정하고 컴플라이언스 프로그램과 내부 통제를 강화하려는 의지를 보였습니다. 정부는 부분적으로 SG가 미국의 법률에 따라 책임을 수용하고 인정했기 때문에 이 결의안에 참여했습니다. 이는 철저한 내부 조사를 수행하고, 해당 법률 및 규정에 따라 허용되는 최대 범위 내에서 다른 국가에 있는 방대한 증거를 수집하여 제출하고, 미국 제재의 대상이 되기 전과 후에 컴플라이언스 프로그램과 제재 관련 내부 통제를 강화한 것에서 드러납니다. SG의 고위 경영진과 그룹 컴플라이언스는 SG가 이 불법 행위에 관여했다는 사실을 알고 있었지만 SG는 OFAC 또는 기타 미국 기관에 행위를 공개하지 않았습니다. 제18조는 방화, 화학 무기 사용, fijisunset.com 위조 및 변조, 횡령, 간첩 행위, 집단 학살 및 납치와 같은 다양한 행위를 연방 범죄로 지정합니다. 의회는 또한 특정 행위를 처벌하기로 결정하여 미국 제18조에 연방 형법을 제정했습니다. 의회는 미국 형법 제18편에 연방형법과 형사소송법을 제정했습니다.

CDAA는 검찰과 법 집행 기관을 위한 많은 라이브 교육 세미나, 원격 학습 및 웨비나를 제공합니다. 다른 은행은 다음에 유의해야 합니다. USUS 경제 제재의 집행. 제재 집행은 국가 안보와 금융 시스템의 무결성에 매우 중요합니다. 이 조사는 다른 미국에 의한 차단으로 인해 시작되었습니다. "우리는 트럼프 기구에 회사에 대한 우리의 조사가 더 이상 순전히 시민적 성격이 아니라고 알렸습니다." 법무 장관 Letitia James의 대변인인 Fabien Levy가 성명에서 말했습니다. FRB/CFPB 감찰관 Mark Bialek은 "오늘의 합의에서 명확히 밝혔듯이 Société Générale이 USUS를 고의로 위반했다는 것을 인정했습니다. 법무 장관 Geoffrey S. Berman은 "오늘 Société Générale이 US IRS-CI 특별 요원 책임자 James D. 로브넷은 "오늘, Société Générale은 미국을 통해 이루어진 불법 거래에 대해 책임을 져야 합니다. 2010년 10월, 쿠바 신용 시설의 마지막이 비미국 은행으로 대체되었습니다. 며칠 후, 그룹 컴플라이언스의 동일한 고위 리더는 미국에 대한 경고를 받은 후 " 2005년부터 2010년까지 SG는 총 1,921건의 미국 뉴욕 카운티 지방 검사청도 이 조사에 대해 뉴욕 남부 지방 검사청과 함께 자체 조사를 실시했습니다.

뉴욕 파산 변호사를 고용하는 데는 $965에서 $1,550 사이의 비용이 들 가능성이 높으며, 이는 전국 평균보다 높습니다. 일부 법령은 일반법 형사법과 비슷하지만, 뉴욕 형법과 같은 다른 법령은 모범 형법(MPC)과 매우 흡사합니다. 미래의 형사 변호사는 자격을 취득하기 전에 공인 대학과 로스쿨에서 최소 7년 동안 풀타임으로 공부해야 합니다. 따라서 민사 소송에서 두 당사자가 권리에 대해 분쟁을 제기하는 경우, 형사 소송은 정부가 행위 또는 부작위에 대해 개인을 처벌할지 여부를 결정하는 것을 포함합니다. Demissie & Church의 Susan Church는 20년 이상 Doyle을 알고 함께 일했습니다. 신체 상해 청구는 종종 두 명 이상의 당사자가 관련되어 매우 복잡합니다. 반면에 Ch 7과 Ch 13은 일반적으로 개인 파산입니다. Chapter 7, Chapter 11 및 Chapter 13 파산이 가장 일반적입니다. Chattanooga Legal Group의 서비스는 지급 구제에 대한 해당 옵션을 포함하여 Chapter 13 및 Chapter 7 파산에 맞춰져 있습니다. 파산 변호사는 Chapter 7 및 Chapter 13 사건에서 고객을 대리했습니다. 파산은 어렵지만 앨라배마 북부의 적절한 파산 변호사가 있으면 이를 극복하고 더 빨리 재건을 시작할 수 있습니다.